Συστήματα Εσωτερικού Ελέγχου
Εφαρμόζουμε συστήματα Εσωτερικού Ελέγχου
Τα συστήματα Εσωτερικού Ελέγχου που εφαρμόζουμε, βασίζονται στην ανάλυση κινδύνων, καθορίζουν ελεγκτικές δραστηριότητες και περιλαμβάνουν ενημέρωση για χρηματοοικονομικά ζητήματα και συμμόρφωση προς τους κανονισμούς. Στον Όμιλο και στην εταιρία, η ανώτερη διοίκηση:
- δεσμεύεται ρητά στην εφαρμογή και διατήρηση ενός ισχυρού συστήματος εσωτερικού ελέγχου, σε όλες τις δραστηριότητες της
- λειτουργεί βάσει Κώδικα Επαγγελματικής Δεοντολογίας
- έχει διορίσει Ελεγκτική Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου του Ομίλου, που αποτελείται από ανεξάρτητους, μη εκτελεστικούς διευθυντές της εταιρίας
- εφαρμόζει συγκεκριμένες χρηματοοικονομικές πολιτικές και διαδικασίες, καθώς και πολιτική ασφαλείας πληροφοριακών συστημάτων.
Από το 2005, στην εταιρία λειτουργεί ξεχωριστό Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου, το οποίο αναφέρεται λειτουργικά στην Ελεγκτική Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου και διοικητικά στον Οικονομικό Διευθυντή του Ομίλου. Η δομή αυτή, διασφαλίζει την ανεξαρτησία του τμήματος, αλλά και την εφαρμογή ισχυρών συστημάτων εσωτερικού ελέγχου. Στις αρμοδιότητες του Τμήματος περιλαμβάνονται:
- η διατήρηση ολοκληρωμένου ετήσιου πλάνου ελέγχου, για όλες τις λειτουργίες της εταιρίας
- η αξιολόγηση της επάρκειας των σημείων ελέγχου αναφορικά με τις εσωτερικές λειτουργίες της εταιρίας, την εφαρμογή των λογιστικών προτύπων, των χρηματοοικονομικών αναφορών και των διοικητικών λειτουργιών
- η συμμετοχή στην ανάπτυξη Διαδικασιών και Πολιτικών σε συνεργασία με τη Διοίκηση, με σκοπό την ταυτόχρονη αντιμετώπιση αδυναμιών στα σημεία εσωτερικού ελέγχου
- η έκδοση περιοδικών αναφορών και η συνεχής ενημέρωση προς την Ελεγκτική Επιτροπή και τη διοίκηση, που συνοψίζουν τα αποτελέσματα του ελέγχου και σχετικών δραστηριοτήτων.
Back to top